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刑拘7人!快手协助德庆、大连警方捣毁两个诈骗团伙

来源:凤凰网 2021-02-22 17:44:45
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  “警察!都别动,请配合我们的调查。”1月20日晚,广东梅州某宾馆房间内,散落堆放百余个苹果手机和平板电脑空包装盒,3名男子正在开展直播诈骗,被突然闯入的广东德庆抓捕民警控制,一个直播诈骗团伙由此覆灭。

 

  犯罪嫌疑人被抓获归案(德庆县公安局提供)

  随后几天,多地警方乘胜追击,抓捕大幕在全国多地徐徐拉开。1月22日至24日,辽宁大连警方先后在山东泰安、大连抓获3名诈骗团伙成员;1月29日,德庆警方在江西定南抓获一名团伙上线成员……

 

  至此,在快手平台的紧密协助下,德庆、大连两地警方成功捣毁2个直播诈骗团伙,7名落网人员均已被依法刑拘。

 

  伪装官方收款,得手后迅速关店退保证金(小标题)

 

  2020年10月初,快手电商接到大量用户投诉举报,称在购买二手苹果手机时被骗。主播在直播时,以399元、699元不等的价格兜售95成新苹果11、苹果11Pro手机。当有用户表达购买意愿时,主播不挂平台购物小黄车让用户下单,而是引导用户与其“客服”联系。双方沟通好后,“客服”会通过私信发给用户一个收款二维码,声称收款方为快手官方平台,以此打消用户的疑虑。

 

  用户扫描二维码后,误以为是官方购物付款渠道,放下戒备心付款。付款多日后,大多数用户并未收到苹果手机,少数收到的是手机模型、老年机或劣质耳机。

 

  “诈骗分子很狡猾,将快手店铺保证金充值二维码冒充为官方购物付款渠道。”接获大量投诉举报后,快手平台立即组织专门人员进行调查,发现被骗用户的全部钱款流入主播的店铺保证金账户。直播结束或账号被封禁后,主播会立即关闭店铺,并申请将保证金退至指定支付宝账号,达到转移占有非法所得的目的。

 

  经过初步统计,被诈骗用户达620余人,遍布全国各地,涉案金额53万余元。“经过分析比对海量数据,我们研判出多个诈骗团伙。”快手相关工作人员指出,这些诈骗团伙作案手法、诈骗话术、资金走向均高度相似,直播登录地点比较固定。整理好相关线索、固定好相关证据后,快手相关工作人员迅速移交给属地警方,并全程配合做好侦查打击工作。

 

  黑灰产渠道获取被盗账号,多种诈骗手段同时进行(小标题)

 

  其实,这种诈骗手段很容易就会“露馅儿”,只要作案就很容易被平台风控和审核“命中”,用户投诉举报经核实后,诈骗账号会在第一时间被平台封禁。然而,他们会换个马甲继续从事不法勾当。

 

  “诈骗团伙的反侦查能力很强,账号注册信息都不是团伙成员自己的。”德庆县公安局一名办案民警指出,诈骗团伙为了逃避打击,往往选择深夜直播,账号被封禁后,他们会通过互联网黑产群收购被盗账号,继续直播实施诈骗。

 

  诈骗团伙的反侦查措施,前期确实给警方的侦查带来不少困难。然而,再狡猾的诈骗团伙最终也难逃警企紧密联动打击。

 

  在两个月时间里,快手平台为德庆、大连警方提供了大量数据支撑,助力警方开展侦查摸排工作。

 

  经过共同努力,德庆、大连警方最终分别摸清了2个诈骗团伙窝点所在地,团伙组织架构和人员分工情况。随着抓捕时机成熟,两地警方陆续组织精干警力开展统一抓捕行动。

 

  1月20日,德庆县公安局组织精干警力,赶赴梅州市,在某宾馆内一举端掉以陆某堂、林某梅、林某妹为首的直播诈骗团伙。

 

  图为诈骗犯罪嫌疑人被抓获归案(德庆县公安局提供)

  在现场,民警缴获苹果手机、平板电脑空包装盒上百个,以及作案工具一大批。据团伙成员交代,他们以出售“手机靓号”“二手苹果手机“等为噱头,诱使用户通过微信、QQ、银行卡和店铺保证金二维码等方式付款,先后诈骗获利20余万元。

 

  为了获取更多不法利益,诈骗团伙也在不断更新作案手法。令在场民警惊奇的是,该团伙被抓时,他们正企图在电商平台采用新的诈骗手法进行作案。

 

  德庆警方讯问得知,该团伙利用店铺保证金二维码诈骗的作案手法是从定南县一名叫钟某平的男子处学到的。1月29日,德庆警方组织抓捕警力,赶赴定南县将犯罪嫌疑人钟某平抓获归案,后者对教授他人利用店铺保证金二维码进行诈骗的犯罪事实供认不讳。

 

  几乎同时,另外一个诈骗团伙的抓捕工作也在展开。1月22日,大连市公安局组织抓捕民警赶赴泰安市,在当地警方的配合下,抓获直播诈骗团伙成员刘某思、卢某凯。1月24日,抓捕组民警返回大连后将团伙另外一名团伙成员王某金抓获归案。至此,该直播诈骗团伙被彻底捣毁。

 

  犯罪嫌疑人刘某思被抓获归案(大连市公安局提供)

  据团伙骨干成员刘某思交代,自2020年10月以来,其雇佣卢某凯、王某金充当“客服”,利用其本人经营的直播工作室,采取出售“手机靓号”“劳力士手表”等方式,诱骗用户线下支付费用后不发货实施诈骗,获利10余万元。

 

  截至目前,德庆、大连两地警方共打掉2个诈骗团伙,7名团伙成员已被依法采取刑事拘留强制措施。其余诈骗团伙,快手相关工作人员正全力协助属地警方进行侦办。

 

  持续升级安全风控措施,维护平台安全和用户权益(小标题)

 

  在配合警方打击诈骗的同时,快手法务、电商、技术等部门密切联动,反复论证、测试店铺保证金安全策略升级方案。

 

  今年1月8日,安全策略升级方案完成升级,通过提高二维码刷新频率、增加二维码文案提示、保证金充值提现加入风控系统、限制每天充值次数等举措,全面提升店铺保证金风控等级。

 

  “策略升级至今,平台未再发生此类诈骗案件。”快手有关负责人指出,升级效果显著,利用店铺保证金二维码进行诈骗的手法已基本被平台封堵。

 

  “哪里有流量,哪里就有黑灰产的身影。”快手有关负责人指出,作为一款日活超过3亿的国民级应用,与网络黑灰产作斗争是快手一项长期的、艰巨的任务。违法犯罪分子作案手段不断更新,快手的风控措施也一直在升级迭代。

 

  “快手始终对违法犯罪持零容忍态度,不会放过任何一条线索。”快手有关负责人表示,一直以来,快手平台密切协助公安机关打击治理违法犯罪,依法及时移交线索和证据,做到发现一起、打击处理一起,全力维护平台的安全和广大用户的合法权益。同时,提醒广大用户,要切实提高自身防骗意识,谨慎对待低价诱惑,坚决抵制私下交易,购物要选择官方购物渠道下单,谨防上当受骗。发现被骗后,要及时报警求助和向平台举报。(完)

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